مكافحة الجرائم المالية في المؤسسات الإسلامية

كود الحقيبة: TRSP2028021



الأيام :

- يومين ” الوحدة التدريبية 4 ساعات “

الوقت :

- 8 ساعات تدريبية .

المستهدفون من البرنامج :

موظفو المصارف , موظفو المؤسسات المالية , موظفو التامين , المحامون , موظفو الجهات التشريعية والرقابية.

نبذة عن البرنامج:

يدور هذا البرنامج حول ..الجرائم المالية ومكافحتها” “

(تعريف – أنواع ––خصائص – أهداف –إيجابيات – سلبيات .. الخ )

وسيتم عرضه من خلال الوحدات التالية :

الوحدة الأولى : ” الاقتصاد الغير مشروع”.

الوحدة الثانية : ” الاحتيال الالكترونى ومكافحته “.

أهداف البرنامج:

- أن يتعرف المتدرب على مفهوم الجريمة الاقتصادية .

- أن يتعرف المتدرب على انجازات فى مكافحة جريمة غسل الاموال.

- أن يعى المتدرب دور الصندوق فى جهود مكافحة غسل الاموال .

- أن يتعرف المتدرب على الاقتصاد والعولمة.

- أن يتعرف المتدرب على التطور الالكترونى فى المصرف.

- أن يتعرف المتدرب على تطور اعمال الاحتيال المالى.

- أن يتعرف المتدرب على انواع و اساليب الاحتيال الالكترونى.

محاور البرنامج :

الوحدة الأولى : (الاقتصاد الغير المشروع)

- مفهوم الجريمة الاقتصادية.

- انجازات فى مكافحة جريمة غسل الاموال.

- دور الصندوق فى جهود مكافحة غسل الاموال.

- الاقتصاد والعولمة.

الوحدة الثانية : ( الاحتيال الالكترونى ومكافحته )

- التطور الالكترونى فى المصرف.

- تطور اعمال الاحتيال المالى.

- انواع واساليب الاحتيال الالكترونى.

محتويات الحقيبة :

البوربوينت 41

دليل المدرب 53

دليل المتدرب 46

الأنشطة 4

الدليل التعريفي 4

المراجع 3

استمارات التقييم والبيانات 6

الاختبار القبلي والبعدي 6

الفيديوهات 4

الصور 20

الخرائط الذهنية 1

البروشور 1

محتويات الحقيبة 12

نموذج الحقيبة التدريبية

كرماُ الضغط هنا للإطلاع على نموذج الحقيبة التدريبية

فيديو الحقيبة التدريبية

<iframe class="ql-video" frameborder="0" allowfullscreen="true" src="https://www.youtube.com/embed/hK4cFXzRPiQ?showinfo=0"></iframe>