عمليات غسيل الأموال وكيفية مواجهتها

كود الحقيبة: ADMFACC9416021

الأيام :

- 4 أيام " اليوم التدريبي4 ساعات " .

الوقت :

- 16 ساعة تدريبية .

المستهدفون من البرنامج :

- رجال الأعمال والمستثمرين والمدراء والقادة واصحاب القرار والمشرفين والتربويين

نبذة عن البرنامج:

يدور هذا البرنامج حول .. عمليات غسيل الأموال و كيفية مواجهتها

(تعريفا - اهميته – مقومات- تطبيقات .. الخ )

وسيتم عرضه من خلال الفصول التالية :

- الفصل الأول: (مصادر الأموال القذرة)

- الفصل الثاني:( جرائم غسيل الأموال)

- الفصل الثالث:( طرق مكافحة غسيل الأموال )

- الفصل الرابع :(الآثار المترتبة علي جريمة غسيل الأموال )

أهداف البرنامج :

- التعرف علي معني غسيل الأموال

- التعرف علي جرائم و عقوبات غسيل الأموال

- التعرف علي الآثار المترتبة علي غسيل الأموال

محاور البرنامج :

الفصل الأول: (مصادر الأموال القذرة)

- جرائم غسيل الأموال وأنماطها الجرمية

الفصل الثاني:( جرائم غسيل الأموال)

- الجهود الدولية المشتركة في مجال مكافحة غسيل الأموال

- غسيل الأموال في القانون الدولي:

- جرائم غسيل الأموال ، الأسباب ،والآثار والظواهر

- عوامل ساعدت على انتشار ظاهرة غسيل الأموال

- وسائل وأدوات غسيل الأموال

- مكافحة غسيل الأموال

الفصل الثالث :طرق مكافحة غسيل الأموال

- المصارف وغسيل الأموال

- واجبات على المصارف:

- الآثار المترتبة على جريمة غسيل الأموال

الفصل الرابع :(الآثار المترتبة علي جريمة غسيل الأموال )

- وعلى الصعيد الاجتماعي

المبحث الثاني :جريمة غسيل الأموال بين الموافقة والرفض

- الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب

- ويمكن في هذا الصدد حصر إنجازاتها في ثلاث نواحي

- وأهم هذه المبادئ ما يلي

- مشروع القانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسيل الأموال

- اإشكالية مكافحة غسيل الأموال في التشريع المصري

- التنظيم القانوني لجريمة غسيل الأموال

- الجريمة الأولية مصدر المال الغير مشروع

محتويات الحقيبة :

البوربوينت 120

دليل المدرب 110

دليل المتدرب 97

الأنشطة 10

الدليل التعريفي 4

المراجع 3

استمارات التقييم والبيانات 6

الاختبار القبلي والبعدي 6

الفيديوهات 3

الصور 10

الخرائط الذهنية 1

البروشور 1

محتويات الحقيبة 12

نموذج الحقيبة التدريبية

كرماُ الضغط هنا للإطلاع على نموذج الحقيبة التدريبية