غسيل الأموال

كود الحقيبة: ADMFACC38515021

حقيبة غسيل الأموال هي برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تنمية معارف المشاركين حول مفهوم غسيل الأموال ومراحله وأساليبه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، مع التعرف على مصادر الأموال غير المشروعة، والجهود المحلية والدولية لمكافحة هذه الجريمة. كما يستعرض البرنامج الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، ودور المؤسسات المالية والرقابية في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال وتعزيز مكافحة الجرائم المالية.

مدة برنامج غسيل الأموال

• مدة البرنامج: 15 ساعة تدريبية.
• عدد الأيام: 5 أيام تدريبية.
• مدة اليوم التدريبي: 3 ساعات.

الفئة المستهدفة

• العاملون في المصارف.
• العاملون في شركات الصرافة.
• العاملون في شركات التأمين.
• العاملون في شركات الأموال.
• العاملون في المؤسسات الحكومية.
• العاملون في المؤسسات شبه الحكومية.
• العاملون في الأجهزة الرقابية بالمؤسسات.
• المهتمون بمكافحة غسل الأموال والامتثال المالي.

أهداف البرنامج

• التعرف على ماهية غسيل الأموال.
• التمييز بين غسل الأموال وتبييض الأموال.
• التعرف على كيفية تنفيذ عمليات غسيل الأموال.
• معرفة مصادر الأموال الملوثة.
• التعرف على أسباب تفشي ظاهرة غسل الأموال.
• فهم آثار عمليات غسيل الأموال على الاقتصاد والمجتمع.
• التعرف على موقف الإسلام من جريمة غسيل الأموال.
• الإلمام بالجهود والقوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال.
• التعرف على جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة غسل الأموال.
• اكتساب المعرفة بأساليب مكافحة غسيل الأموال والحد من مخاطره.

محاور البرنامج

الوحدة التدريبية الأولى: غسيل الأموال وتبييض الأموال

• ماهية غسيل الأموال.
• الفرق بين غسل الأموال وتبييض الأموال.

الوحدة التدريبية الثانية: مصادر وطرق غسل الأموال

• كيف يتم غسيل الأموال.
• مصادر الأموال الملوثة.

الوحدة التدريبية الثالثة: ظاهرة غسل الأموال

• أسباب تفشي ظاهرة غسل الأموال.
• آثار عمليات غسيل الأموال.

الوحدة التدريبية الرابعة: جريمة غسيل الأموال

• موقف الإسلام من جريمة غسيل الأموال.
• الجهود والقوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال.

الوحدة التدريبية الخامسة: مكافحة ظاهرة غسيل الأموال

• السعودية ومكافحة غسل الأموال.
• مكافحة غسيل الأموال.

محتويات الحقيبة التدريبية

• عرض بوربوينت: 159 صفحة.
• دليل المدرب: 134 صفحة.
• دليل المتدرب: 118 صفحة.
• الأنشطة التدريبية: 10.
• الدليل التعريفي: 4 صفحات.
• المراجع: 4.
• استمارات التقييم والبيانات: 6.
• الاختبار القبلي والبعدي: 6.
• الفيديوهات التعليمية: 10.
• الصور التوضيحية: 10.
• الخرائط الذهنية: 1.
• البروشور: 1.
• محتويات الحقيبة: 12 صفحة.

نموذج الحقيبة التدريبية

كرماُ الضغط هنا للإطلاع على نموذج الحقيبة التدريبية