الفساد والمراقبة المالية

كود الحقيبة: ADMFACC46515021

حقيبة الفساد والمراقبة المالية هي برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تنمية معارف المشاركين حول مفاهيم الفساد الإداري والمالي، وأسبابه، وآثاره، وأفضل الممارسات في مكافحته، إلى جانب التعرف على جرائم غسل الأموال وأساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق الحد منها. كما يتناول البرنامج وسائل الرقابة المالية، وآليات مكافحة الفساد، والمؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال، بما يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية والالتزام بالأنظمة المالية والرقابية داخل المؤسسات، مع التركيز على حماية الموارد المالية والحد من المخاطر المالية والإدارية.

مدة برنامج الفساد والمراقبة المالية

• مدة البرنامج: 5 أيام تدريبية.
• مدة اليوم التدريبي: 3 ساعات.
• إجمالي الساعات التدريبية: 15 ساعة تدريبية.

الفئة المستهدفة

• كل من يهتم بالإدارة المالية والاستثمار.
• المديرون الماليون.
• المراجعون الداخليون.
• المدققون الماليون.
• مسؤولو الرقابة الداخلية.
• موظفو إدارات الامتثال والحوكمة.
• العاملون في الجهات الرقابية.
• أصحاب الشركات ورواد الأعمال.
• المهتمون بمكافحة الفساد والجرائم المالية.

أهداف البرنامج

• التعرف على مفهوم الفساد والفساد الإداري.
• فهم أشكال الفساد الإداري.
• التعرف على أسباب الفساد والعوامل التي تؤدي إلى انتشاره.
• الإلمام بمظاهر الفساد الإداري والمالي.
• التعرف على وسائل مكافحة الفساد وتوزيع المسؤوليات المتعلقة بها.
• فهم آثار الفساد وآليات مكافحته.
• تنمية مهارات مقاومة الفساد والحد من مخاطره.
• التعرف على مفهوم غسل الأموال وأهدافه.
• فهم أساليب وطرق غسل الأموال.
• التعرف على المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال.
• الإلمام بعناصر عملية غسل الأموال ومراحلها.
• التمييز بين تبييض الأموال وغسل الأموال.
• التعرف على أنواع وأساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق الوقاية منها.

محاور البرنامج

الوحدة الأولى: مفهوم الفساد الإداري

• الفساد والفساد الإداري.
• أشكال الفساد الإداري.
• أسباب الفساد وسبب نموه.

الوحدة الثانية: مظاهر الفساد الإداري

• مظاهر الفساد الإداري والمالي.
• وسائل مكافحة الفساد وتوزيع المسؤولية عنها.
• آثار وآليات مكافحة الفساد.

الوحدة الثالثة: طرق غسيل الأموال

• مقاومة الفساد.
• ما هو غسيل الأموال وأهدافه.
• أساليب وطرق غسيل الأموال.

الوحدة الرابعة: مراحل غسيل الأموال

• المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال.
• عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها.

الوحدة الخامسة: اساليب الاحتيال الإلكتروني

• الفرق بين تبييض الأموال وغسيل الأموال.
• أنواع وأساليب الاحتيال الإلكتروني.

محتويات الحقيبة التدريبية

• عرض بوربوينت: 158 صفحة.
• دليل المدرب: 129 صفحة.
• دليل المتدرب: 113 صفحة.
• الأنشطة التدريبية: 4.
• الدليل التعريفي: 4.
• المراجع: 4.
• استمارات التقييم والبيانات: 6.
• الاختبار القبلي والبعدي: 6.
• الفيديوهات التعليمية: 10.
• الصور التوضيحية: 10.
• الخرائط الذهنية: 1.
• البروشور: 1.
• ملف محتويات الحقيبة: 12 صفحة.

نموذج الحقيبة التدريبية

كرماُ الضغط هنا للإطلاع على نموذج الحقيبة التدريبية