دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1000ر.س
وصف المنتج
ورشة توعوية متخصصة تهدف إلى رفع وعي العاملين في القطاع غير الربحي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الامتثال والحد من المخاطر المرتبطة بالعمليات المالية والتبرعات.
تتضمن الورشة
- مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- مؤشرات الاشتباه.
- إجراءات العناية الواجبة.
- سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
يحصل العميل على
- تنفيذ الورشة حضوريًا أو عن بُعد.
- عرض تدريبي احترافي.
- المادة التدريبية بصيغة إلكترونية.
- سجل حضور المشاركين.
- شهادات حضور إلكترونية.
- تقرير تنفيذ الورشة.
- ملف الشواهد الداعمة لإثبات تنفيذ الورشة.
الفئة المستهدفة
- أعضاء مجلس الإدارة.
- القيادات التنفيذية.
- مسؤولو الحوكمة والامتثال.
- الإدارات المالية.
- العاملون في الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
